Analista KYC - AML at E-Frontiers

Descripción del Puesto:

Última información laboral de E-Frontiers para la posición de Analista KYC - AML. If the Analista KYC - AML vacante en Madrid coincide con tus calificaciones, envía tu solicitud o currículum directamente a través del portal actualizado de Jobkos.

Ten en cuenta que aplicar a un trabajo puede no ser siempre fácil, ya que los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la empresa. Esperamos que esta oportunidad en E-Frontiers para la posición de Analista KYC - AML se ajuste a tu perfil profesional.

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia.

Responsabilidades

• Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.
• Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.
• Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.
• Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.
• Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.
• Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.
• Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.

Requisitos

• Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.
• Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.
• Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.
• Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.
• Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
• Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.

Condiciones

• Modelo Onsite en las Rozas
• Posibilidad Freelance o Contrato por cuenta ajena

Información de la Vacante:

• Empresa: E-Frontiers
• Puesto: Analista KYC - AML
• Lugar de Trabajo: Madrid
• País: ES

Cómo Enviar tu Postulación:

Después de leer y comprender los criterios y requisitos mínimos explicados en la información del trabajo Analista KYC - AML at the office Madrid anterior, completa de inmediato tus archivos de solicitud, como carta de presentación, CV (Hoja de Vida), copia de diploma y otros suplementos. Envía a través del enlace Siguiente Página abajo.